TJMG 29/05/2015 -Fl. 6 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 29/05/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

6 – sexta-feira, 29 de Maio de 2015
hidróxido de cálcio em suspensão, com abertura para o dia 15/06/15
às 14:15 quatorze horas e quinze minutos. A cópia na íntegra do Edital
poderá ser retirada junto à Comissão de Apoio ou através da página da
Internet www.saae.boaesperanca.mg.gov.br ou pelo e-mail licitacao@
saae.boaesperanca.mg.gov.br. Qualquer informação adicional pelo telefone 35-3851-0559. Boa Esperança – MG, 28 de maio de 2015.
3 cm -28 702728 - 1
Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da AGO em 25 de Abril de 2015, às 10:00 horas
Instalação:Em 25/04/2015, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalidade
do
capital.Convocação:Dispensada.
Mesa:Rosaldo Malucelli- Presidente; eMarcelo Franzine- S
ecretário.Deliberação:Aprovadas
as
Demonstrações
Financeiras do Exercício findo em 31/12/2014 publicados nos jornais “Correio de Uberlândia” e no Diário Oficial da União, edições de 25/03/2015.Encerramento:Nada mais. Uberlândia,
25/04/2015.Rosaldo Malucelli -Presidente,Marcelo Franzine
-Secretário. Acionistas:Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. -Clovis Fernando Greca,Senpar Ltda. -Rosaldo Malucelli,Construtora
Estrutural Ltda. -Ednilson Artioli, Marcelo Diniz de Paula
Rocha,Construtora Kamilos Ltda. -Luiz Albert Kamilos,Ellenco
Construções Ltda.- Décio Zuliani Maluf,Engenharia e Comércio
Bandeirantes Ltda. -João Leopoldino Neto,TCL Tecnologia e Construções Ltda. -Marcelo Franzine,Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda. -Sergio Figueiredo Senhorini,Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda.- Ademar Guido Belinato. JUCEMG
registrado sob o nº 5505051 em 11/05/2015.
5 cm -28 702834 - 1
Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da RCA de 13 de Janeiro de 2015, às 10 horas
Instalação:Em 13/01/2015, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Presentes os Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo Senhorini, Ademar Guido Belinato,
Décio Zuliani Maluf, Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca e Luiz Albert
Kamilos.Mesa:Sr.Rosaldo Malucelli-Presidente; e Sr.Marcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada nos termos do art. 23, “xii” e
“xv”, do Estatuto Social da Cia., sobre as contratações das obras e serviços, que superam a quantia de R$1.000,000,00.*Anexo I em sua integra arquivado na sede da Cia..Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 13/01/2015.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine -Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato- Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf- Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes- Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5468406 em 04/03/2015.

5 cm -28 702824 - 1
Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da RCA de 28 de Agosto de 2014, às 10 horas
Instalação:Em 28/08/2014, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Presentes os Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo Senhorini, Ademar Guido Belinato, Décio Zuliani Maluf, Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca e
Luiz Albert Kamilos.Mesa:Sr.Rosaldo Malucelli-Presidente; e
Sr.Marcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada nos termos do art. 23, “xii” e “xv”, do Estatuto Social da Cia., as contratações das obras e serviços descritos no Anexo I à presente Ata
(“Anexo I”), que superam a quantia de R$1.000,000,00. *Anexo
em sua integra arquivado na sede da Cia., bem como sobre a celebração de contrato e/ou outro negócio jurídico entre a Concessionária
de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. e suas Acionistas Construtora
Estrutural Ltda, Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda e Greca
Distribuidora de Asfaltos Ltda.Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 28/08/2014.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine -Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato- Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf- Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes- Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5385201 em 03/10/2014.
6 cm -28 702816 - 1
Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata AGE em 04 de Junho de 2014, às 10:00hs
Instalação:Em 04/06/2014, às 10 hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalidade do capital social da Cia..Convocação:D
ispensada.Mesa: Rosaldo Malucelli- Presidente; eMarcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Autorizada a celebração do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações, a
Cessão Fiduciária do Fluxo de Recebimentos Advindos da Cobrança
de Pedágio, bem como a Cessão Fiduciária dos Direitos Emergentes
da Concessão, a ser firmado com o Banco BTG Pactual S.A., com
a finalidade de garantir a Carta de Fiança a ser emitida pelo Banco
BTG Pactual S.A., por sua vez, tem como finalidade garantir o pagamento das obrigaçoes assumidas pela Cia. no Contrato de Financiamento a ser firmado com a Caixa Econômica Federal no valor de R$
190.000.000,00, destinado ao financiamento de investimentos iniciais
para recuperação, operação, manutenção, conservação e implantação de melhorias no sistema rodociário da BR-050/GO/MMG, com
recursos do programa FINISA.Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 04/06/2014.Rosaldo Malucelli- Presidente,Marcelo FranzineSecretário.Acionistas: Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. -Clovis Fernando Greca;Senpar Ltda.- Rosaldo Malucelli;Construtora
Estrutural Ltda. -Ednilson Artioli, Samuel Moda;Construtora
Kamilos Ltda.- Luiz Albert Kamilos;Ellenco Construções
Ltda.- Décio Zuliani Maluf;Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.- João Leopoldino Neto;TCL Tecnologia e Construções
Ltda.- Marcelo Franzine;Maqterra Transportes e Terraplanagem
Ltda.- Sergio Figueiredo Senhorini;Vale do Rio Novo Engenharia
e Construções Ltda. -Ademar Guido Belinato. JUCEMG registrado
sob o nº 5332111 em 07/07/2014.

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da RCA de 29 de Janeiro de 2014, às 9:00 horas
Instalação:Em 29/01/2014, às 9:00 hs, na sede social da
Cia..Presença:Presentes os Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo Senhorini, Ademar Guido Belinato, Décio Zuliani Maluf, Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca e
Luiz Albert Kamilos.Mesa:Sr.Rosaldo Malucelli-Presidente; e
Sr.Marcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada nos termos do art. 23, “xii” e “xv”, do Estatuto Social da Cia., as contratações dos serviços descritos no Anexo I à presente Ata (“Anexo I”),
que superam a quantia de R$1.000,000,00.*Anexo em sua integra
arquivado na sede da Cia..Encerramento:Nada mais. Uberlândia,
29/01/2014.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine -Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato- Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf- Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes- Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5244118 em 19/03/2014.
5 cm -28 702775 - 1

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata AGE em 18 de Junho de 2014, às 10:00 hs
Instalação:Em 18/06/2014, às 10 hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalidade do capital social da Cia..Convocação:Dis
pensada.Mesa: Rosaldo Malucelli- Presidente; eMarcelo FranzineSecretário.Deliberação:Aprovada a alteração da sede da Cia.. Em
razão dessa alteração, o caput do artigo 2º do Estatuto Social passa
a vigorar com a seguinte redação: Artigo 2º - A Companhia tem a
sede de sua administração e seu foro jurídico na Rua José Rodrigues
Queiroz Filho, nº 1.529, Bairro Santa Mônica, Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, CEP: 38.408-252.Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 18/06/2014.Rosaldo Malucelli- Presidente,Marcelo FranzineSecretário.Acionistas: Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. -Clovis Fernando Greca;Senpar Ltda.- Rosaldo Malucelli;Construtora
Estrutural Ltda. -Ednilson Artioli, Samuel Moda;Construtora
Kamilos Ltda.- Luiz Albert Kamilos;Ellenco Construções
Ltda.- Décio Zuliani Maluf;Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.- João Leopoldino Neto;TCL Tecnologia e Construções
Ltda.- Marcelo Franzine;Maqterra Transportes e Terraplanagem
Ltda.- Sergio Figueiredo Senhorini;Vale do Rio Novo Engenharia
e Construções Ltda. -Ademar Guido Belinato. JUCEMG registrado
sob o nº 5347839 em 01/08/2014.
6 cm -28 702813 - 1
Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata RCA de 21 de Maio de 2014, às 10:00 horas
Instalação:Em 21/05/2014, às 10hs na sede social da Cia..Presença:Os
Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo
Senhorini, Ademar Guido Belinato, Décio Zuliani Maluf, Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis
Fernando Greca e Luiz Albert Kamilos.Mesa:Sr.Rosaldo Malucelli
-Presidente e Sr.Marcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada
a celebração do Contrato de Financiamento a ser firmado com o
BNDES, no valor total de R$ 95.818.000,00 pelo prazo de 18 meses,
com a aplicação da taxa de 2% ao ano acima da TJLP, cuja garantia será prestada através de fiança bancária expedida por instituições
financeiras a serem aprovadas pelo BNDES, destinado aos investimentos previstos para os primeiros meses da concessão da BR-050/
GO/MG, que se estende por 436,6 km, entre o entroncamento com
a BR-040, em Goiás, e a divisa de Minas Gerais e São Paulo, objeto
do Contrato de Concessão celebrado em 05/12/2013 entre a Beneficiária e a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, em
decorrência da 3ª etapa das Concessões Rodoviárias Federais – Fase
3 (Edital nº 001/2013), nas exatas condições aprovadas pela DEC.
DIR. nº 313/14, de 20/05/2014.Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 21/05/2014.Rosaldo Malucelli -Presidente/Conselheiro;Marcelo
Franzine -Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato -Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf - Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes-Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5281637 em 30/05/2014.
7 cm -28 702781 - 1
Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata RCA de 28 de Maio de 2014, às 10:00 horas
Instalação:Em 28/05/2014, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalidade do capital social da Cia..Presença:Os Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo
Senhorini, Ademar Guido Belinato, Décio Zuliani Maluf, Antônio
Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca e Luiz Albert Kamilos.Mesa: Rosaldo MalucelliPresidente; eMarcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada a
celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Financeira a ser firmado com o Banco Pactual S.A. e o Banco Caixa Econômica Federal (em conjunto), com comissão de sucesso equivalente
a 0,32 para cada um dos Assessories Financeiros, calculada sobre o
montante de quaisquer financiamentos de Longo Prazo contratados,
exceto para financiamentos na modalidade FINAME, para tanto,
ficando para tanto, autorizada a Diretoria da Cia., a firmar os documentos relativos a essas contratações.Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 28/05/2014.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine- Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato -Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf- Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes-Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5332110 em 07/07/14.
6 cm -28 702809 - 1

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S/A
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata da AGE em 26 de Novembro de 2013, às 10hs
Instalação:Em 26/11/2013, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalidade do capital social da Cia..Mesa:
Rosaldo
MalucelliPresidente;
eMarcelo
FranzineSecretário.Deliberação:Aprovada a destituição dos Srs. Gilson Louro
Marchesini e Silvio Ciampaglia dos cargos de titular e suplente do Conselho de Administração da Cia..Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 26/11/2013.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine- Secretário/Conselheiro.Acionistas:Greca Distribuidora de
Asfaltos Ltda., Clovis Fernando Greca, Senpar Ltda. - Rosaldo Malucelli, Construtora Estrutural Ltda., Ednilson Artioli e Samuel Moda,
Construtora Kamilos Ltda., Luiz Albert Kamilos, Ellenco Construções Ltda., Décio Zuliani Maluf, Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda., João Leopoldino Neto, TCL Tecnologia e Construções Ltda.,
Marcelo Franzine, Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda., Sergio Figueiredo Senhorini, Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda., Ademar Guido Belinato. JUCEMG - Certifico o registro
sob o nº 5200961 em 19/12/2013.

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da RCA de 20 de Março de 2015, às 10 horas
Instalação:Em 20/03/2015, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Presentes os Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo Senhorini, Ademar Guido Belinato,
Décio Zuliani Maluf, Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca e Luiz Albert
Kamilos.Mesa:Sr.Rosaldo Malucelli-Presidente; e Sr.Marcelo
Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada a celebração do Contrato de Prestação de Fiança a ser firmado com o Banco ABC Brasil
S.A., no valor total de até R$ 56.000.000,00, vencimento 15/04/2016,
com comissão de fiança a ser paga ao Banco no valor de 2,5% ao ano
sobre o valor afiançado, para garantia do cumprimento das obrigações assumidas pela Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás
S.A., no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito a
ser celebrado com o BNDES, no valor total de R$ 95.818.000,00 nas
exatas condições aprovadas pela DEC. DIR. nº 313/14, de 20/05/2014,
ficando, para tanto, autorizada a Diretoria da Cia. a firmar os documentos relativos a essa contratação.Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 20/03/2015.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine -Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato- Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf- Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes- Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5492398 em 15/04/2015.

5 cm -28 702769 - 1

6 cm -28 702828 - 1

7 cm -28 702811 - 1

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S/A
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata de RCA em 26 de Novembro de 2013, às 11hs
Instalação:Em
26/11/2013,
às
11hs,
sede
social
da
Cia..Presença:Totalidade do Conselho.Mesa: Rosaldo MalucelliPresidente; eMarcelo Franzine-Secretário.Deliberação:Aprovado,
nos termos do art. 23, “xii”, do Estatuto Social da Cia.. a celebração do Contrato de Concessão para exploração da infraestrutura e da
prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção,
conservação, implantação de melhorias e ampliação de capacidade da
Rodovia Federal BR-050/GO/MG (“Contrato de Concessão”), decorrente do Leilão da Concessão nº 001/2013, com a Agência Nacional de
Transportes Terrestes (“ANTT”).Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 26/11/2013.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine– Secretário/Conselheiro. Sérgio Figueiredo Senhorini Conselheiro, Ademar Guido Belinato - Conselheiro, Décio Zuliani
Maluf - Conselheiro, Antonio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes - Conselheiro, João Leopoldino Neto - Conselheiro, Clóvis
Fernando Greca - Conselheiro, Luiz Albert Kamilos - Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5200962 em 19/12/2013.

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da RCA de 02 de Março de 2015, às 10 horas
Instalação:Em 02/03/2015, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Presentes os Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo Senhorini, Ademar Guido Belinato,
Décio Zuliani Maluf, Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca e Luiz Albert
Kamilos.Mesa:Sr.Rosaldo Malucelli-Presidente; e Sr.Marcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada nos termos do art. 23, “xii” e
“xv”, do Estatuto Social da Cia., sobre as contratações das obras e serviços, que superam a quantia de R$1.000,000,00.*Anexo I em sua integra arquivado na sede da Cia..Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 02/03/2015.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine -Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato- Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf- Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes- Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5499575 em 29/04/2015.

5 cm -28 702771 - 1

5 cm -28 702826 - 1

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata de AGE em 17 de Dezembro de 2013, às 18:00hs
Instalação:Em 17/12/2013, às 18 hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalidade do capital social da Cia..Convocação:D
ispensada.Mesa: Rosaldo Malucelli- Presidente; eMarcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada a alteração da Sede da Cia..
Em razão dessa alteraçao, o caput do artigo 2º do Estatuto Social
da Cia. passa a vigorar com a redação abaixo: “Artigo 2º - A Companhia tem a sede de sua administração e seu foro jurídio na Avenida Doutor Jaime Ribeiro da Luz, 971, sala 1A - CDN Business Center, bairro Santa Mônica, Uberlândia, Estado de Munas
Gerais, CEP 38408-188.Encerramento:Nada mais. Uberlândia,
17/12/2013.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine- Secretário/Conselheiro.Acionistas: Greca Distribuidora
de Asfaltos Ltda. -Clovis Fernando Greca;Senpar Ltda.- Rosaldo
Malucelli;Construtora Estrutural Ltda. -Ednilson Artioli, Samuel
Moda;Construtora Kamilos Ltda.- Luiz Albert Kamilos;Ellenco
Construções Ltda.- Décio Zuliani Maluf;Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.- João Leopoldino Neto;TCL Tecnologia
e Construções Ltda.- Marcelo Franzine;Maqterra Transportes
e Terraplanagem Ltda.- Sergio Figueiredo Senhorini;Vale do Rio
Novo Engenharia e Construções Ltda. -Ademar Guido Belinato.
JUCEMG registrado sob o nº 5224040 em 07/02/2014.

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da RCA de 05 de Maio de 2015, às 10:00 horas
Instalação:Em 05/05/2015, às 10hs, na sede social da Cia..C
onvocação:Dispesada.Presença:Totalidade
do
Conselho
de
Administração.Mesa:Sr.Rosaldo Malucelli-Presidente; e Sr.Marcelo
Franzine- Secretário.Deliberações:(i) Eleito para o cargo de Diretor
de Relações com Investidores o Sr. Paulo Nunes Lopes, RG/SSP/
CE nº 920.021.435-95 e do CPF/MF nº 337.971.615-49, com mandato de 02 anos, sendo permitida a reeleição. (ii) Aprovada a “Política de Divulgação e Uso de Informações”, nos termos do artigo 16,
da Instrução 358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
que vigorará a partir da data da concessão do registro de companhia
aberta da Companhia pela CVM, na categoria “B”, nos termos do
Anexo II à presente ata, a qual é rubricada pelos presentes e fica arquivada na sede da Companhia.Encerramento:Nada mais. Uberlândia,
05/05/2015.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine -Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato- Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf- Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes- Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5513142 em 22/05/2015.

6 cm -28 702773 - 1

6 cm -28 702840 - 1

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da AGO em 30 de Abril de 2014, às 10:00 horas
Instalação:Em 30/04/2014, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalidade
do
capital.Convocação:Dispensada.
Mesa:Rosaldo Malucelli- Presidente; eMarcelo Franzine- S
ecretário.Deliberação:Aprovadas
as
Demonstrações
Financeiras do Exercício findo em 31/12/2013 publicados nos jornais “Correio de Uberlândia” e no Diário Oficial da União, edições de 30/04/2014.Encerramento:Nada mais. Uberlândia,
30/04/2014.Rosaldo Malucelli -Presidente,Marcelo Franzine
-Secretário. Acionistas:Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda. -Clovis Fernando Greca,Senpar Ltda. -Rosaldo Malucelli,Construtora
Estrutural Ltda. -Ednilson Artioli, Samuel Moda,Construtora
Kamilos Ltda. -Luiz Albert Kamilos,Ellenco Construções Ltda.Décio Zuliani Maluf,Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.
-João Leopoldino Neto,TCL Tecnologia e Construções Ltda. -Marcelo Franzine,Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda. -Sergio Figueiredo Senhorini,Vale do Rio Novo Engenharia e Construções Ltda.- Ademar Guido Belinato. JUCEMG registrado sob o nº
5478310 em 20/03/2015.

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S/A
(Em constituição)
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Instalação:Em 28/10/2013, às 10hs, na sede social da
Cia.Presença:Conselheiros: Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo
Senhorini, Ademar Guido Belinato, Décio Zuliani Maluf, Antonio
Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, Gilson Louro Marchesini,
Rosaldo Malucelli, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca
e Luiz Albert Kamilos.Mesa: Rosaldo Malucelli, RG 5.780.482-5
SSP/SP, CPF 027.486.498-34 -Presidente; eMarcelo Franzine, RG
20.712.625 SSP/SP, CPF 144.332.608-94 -Secretário.Deliberações:(i)
a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Cia,
por um mandato de 02 anos, permitida a reeleição:1) Helvécio Ferreira Soares, brasileiro, RG M 115050 SSP/MG, CPF 196.341.70625,como Diretor Presidente; 2) Paulo Nunes Lopes, brasileiro,
RG 920.021.435-95 SSP/CE, CPF 337.971.615-49,como Diretor
Administrativo-Financeiro; e3) Paulo Roberto Pimenta Ferreira, brasileiro, RG M-9170 SSP/MG, CPF 202.349.536-91,como Diretor de Operações e Engenharia. Os Diretores eleitos
declaram que não estão incursos em qualquer crime que os impeça
de exercer as atividades empresariais.Encerramento:Nada mais.
Uberlândia, 28/10/2013.Rosaldo Malucelli- Presidente,Marcelo
Franzine- Secretário.

5 cm -28 702778 - 1
5 cm -28 702764 - 1
Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata RCA de 22 de Maio de 2014, às 10:00 horas
Instalação:Em 22/05/2014, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalidade do capital social da Cia..Presença:Os Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo
Senhorini, Ademar Guido Belinato, Décio Zuliani Maluf, Antônio
Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca e Luiz Albert Kamilos.Mesa: Rosaldo MalucelliPresidente; eMarcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada a
celebração do Contrato de Financiamento a ser firmado com a Caixa
Econômica Federal, no valor de R$ 190.000.000,00, pelo prazo de 12
meses, com a aplicação da taxa de 1,60% ao ano acima da TJLP, cuja
garantia será prestada através de fiança bancária expedida por instituições financeiras a serem aprovadas pela Caixa Econômica Federal,
destinado aos investimentos previstos para a recuperação, operação,
manutenção, conservação e implantação de melhorias no sistema rodociário da BR-050/GO/MMG.Encerramento:Nada mais. Uberlândia,
22/05/2014.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine- Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato -Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf - Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes-Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5332091 em 07/07/2014.

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S/A
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata da AGE em 12 de Novembro de 2013, às 10hs
Instalação:Em 12/11/2013, às 10hs, sede social da
Cia..Presença:Totalidade do capital social da Cia..Mesa:Sr. Rosaldo
Malucelli- Presidente; eSr. Marcelo Franzine- Secretário.Delibe
ração:Autorizada a contratação da Garantia de Execução do Contrato de Concessão, no valor de R$ 375.000.000,00, nos termos do
item 15.3, I, do Edital de Concessão nº 001/2013, para exploração
da rodovia BR-050/GO/MG, e da Cláusula 12 da respectiva Minuta
de Contrato de Concessão.Encerramento:Nada mais. Uberlândia,
12/11/2013.Marcelo Franzine- Secretário.Acionistas:Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda., Clovis Fernando Greca, Senpar Ltda.
- Rosaldo Malucelli, Construtora Estrutural Ltda., Ednilson Artioli
e Samuel Moda, Construtora Kamilos Ltda., Luiz Albert Kamilos, Ellenco Construções Ltda., Décio Zuliani Maluf, Engenharia e
Comércio Bandeirantes Ltda., João Leopoldino Neto, TCL Tecnologia e Construções Ltda., Marcelo Franzine, Maqterra Transportes e
Terraplanagem Ltda., Sergio Figueiredo Senhorini, Vale do Rio Novo
Engenharia e Construções Ltda., Ademar Guido Belinato. JUCEMG Certifico o registro sob o nº 5200958 em 19/12/2013.

5 cm -28 702765 - 1
6 cm -28 702784 - 1

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S/A
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da Ata de RCA de 12 de Novembro de 2013, às 11hs
Instalação:Em 12/11/2013, às 11hs, na sede social da
Cia..Presença:Totalida
dos
Conselheiros.Mesa:
Sr.
Rosaldo
Malucelli-Presidente;
eSr.
Marcelo
FranzineSecretário.Deliberação:Aprovada a contratação da Garantia de
Execução do Contrato de Concessão, com a Seguradora J. Malucelli S.A., no valor de R$ 375.000.000,00, nos termos do item 15.3,
I, do Edital de Concessão nº 001/2013, para exploração da rodovia BR-050/GO/MG, e da Cláusula 12 da respectiva Minuta de
Contrato de Concessão.Encerramento:Nada mais. Uberlândia,
12/11/2013.Rosaldo Malucelli– Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine-Secretário/Conselheiro, Sérgio Figueiredo Senhorini - Conselheiro, Ademar Guido Belinato - Conselheiro, Décio Zuliani Maluf
- Conselheiro, Antonio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes Conselheiro, Gilson Louro Marchesini - Conselheiro, João Leopoldino Neto - Conselheiro, Clóvis Fernando Greca - Conselheiro, Luiz
Albert Kamilos - Conselheiro. JUCEMG registrado sob o nº 5200959
em 19/12/2013.

Concessionária de Rodovias
Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF Nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890
Extrato da RCA de 02 de Abril de 2014, às 10:00 horas
Instalação:Em 02/04/2014, às 10hs, na sede social da
Cia..Presença:Presentes os Conselheiros Rosaldo Malucelli, Marcelo Franzine, Sérgio Figueiredo Senhorini, Ademar Guido Belinato, Décio Zuliani Maluf, Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes, João Leopoldino Neto, Clóvis Fernando Greca e
Luiz Albert Kamilos.Mesa:Sr.Rosaldo Malucelli-Presidente; e
Sr.Marcelo Franzine- Secretário.Deliberação:Aprovada nos termos do art. 23, “xii” e “xv”, do Estatuto Social da Cia., as contratações dos serviços descritos no Anexo I à presente Ata (“Anexo
I”), que superam a quantia de R$1.000,000,00.*Anexo em sua integra arquivado na sede da Cia..Encerramento:Nada mais. Uberlândia, 02/04/2014.Rosaldo Malucelli- Presidente/Conselheiro,Marcelo
Franzine -Secretário/Conselheiro;Sérgio Figueiredo Senhorini
-Conselheiro;Ademar Guido Belinato- Conselheiro;Décio Zuliani
Maluf- Conselheiro;Antônio Eduardo de Toledo Guimarães Fernandes- Conselheiro;João Leopoldino Neto- Conselheiro;Clóvis
Fernando Greca- Conselheiro;Luiz Albert Kamilos-Conselheiro.
JUCEMG registrado sob o nº 5281634 em 30/05/2014.

5 cm -28 702767 - 1

5 cm -28 702776 - 1